وفي الدراسات التي أجرتها فرق مديرية مكافحة الجرائم المالية في إزمير، تبين أن المشتبه به المسمى KG استولى بشكل غير قانوني على أغلبية أسهم شركة التأمين التي كانت مدينة، واختلس بعض رأس مال الشركة التي كانت في وضع مالي سيئ، مع المدخرات التي حققها في الشركة خلال الأشهر الخمسة التي أدار فيها الشركة.
وتم تحويل الأموال المذكورة إلى حساباتهم الخاصة
نتيجة الدراسات التي تم إجراؤها، ولتفادي تدقيق “هيئة تنظيم ومراقبة التأمين والمعاشات الخاصة”، تم تحويل رأس مال شركة التأمين إلى شركات معينة بحجة شراء السلع والخدمات عن طريق إجراء عدد كبير من التحويلات أقل من المبلغ الخاضع للتدقيق، والمبلغ المنهوب من الشركة تم تحويله لاحقاً إلى الحسابات الخاصة لشركة ك.ج. قامت الفرق أيضًا بفحص الفواتير الصادرة نيابة عن الشركة وقررت أن النفقات الشخصية لـ KG وعضو مجلس الإدارة TE وأسرهم، مثل الإقامة في الفندق، ونفقات المستشفى، والملابس، وتكاليف الشاطئ وتجديد المنزل، تم سدادها أيضًا من خلال الشركة. عاصمة.
“تسلم الجائزة بدفع 180 ألف ليرة”
ونتيجة للمراقبة الفنية والمادية، تبين أن موظفي الشركة قالوا “إنه يأكل ونحن نعاني من التوتر” أثناء سداد مبالغ إجرامية في المحادثات التي أجروها عبر نظام هاتف IP. وتبين نتيجة الدراسات أن ك.ج. دفع ما يقرب من 180 ألف ليرة من رأس مال الشركة وحصل بنفسه على جائزة “رجل أعمال العام”. وتبين أن مديري شركات التأمين اختلسوا بشكل مباشر ما يقارب 15 مليون ليرة، وارتكبوا الفساد من خلال دفع أكثر من متوسط السوق لشركات قريبة منهم لأسباب مثل “المساعدة على الطرق، قطع الغيار، مصاريف الوكالة”، مما تسبب في إجمالي 100 خسارة تقريباً. مليون ليرة من الأضرار العامة.
