يقوم البنك المركزي، بالتعاون مع Rosfinmonitoring والبنوك، بتطوير منصة لنقل البيانات حول المعاملات المشبوهة للأفراد. حول هذا كرات الدم الحمراء قال رئيس دائرة الرقابة المالية ومراقبة العملة بالبنك المركزي بوجدان شبلية.
تهدف هذه الآلية إلى منع نشاط عملاء القطارات الذين يقدمون بطاقاتهم المصرفية لصرف الأموال أو التحويلات إلى أعمال مشبوهة أو غير قانونية: الكازينوهات عبر الإنترنت أو منصات تبادل العملات المشفرة أو مواقع القرصنة.
“سيسمح هذا النظام للمؤسسات الائتمانية باستخدام المعلومات واتخاذ تدابير وقائية لمنع الأفراد من فتح البطاقات أو الحد من بعض المنتجات المصرفية. وقال السيد شابلية: “نتوقع أنه نتيجة لذلك، ستنخفض الفرص المتاحة للمقطرين والدروبشيبرز بشكل كبير”. وأشار إلى أن النظام الجديد لن يقوم بنسخ منصة “اعرف عميلك”، والتي تستخدم لتتبع المعاملات المشكوك فيها للكيانات القانونية ورجال الأعمال الأفراد.
وفي وقت سابق، أعلن البنك المركزي أنه اعتبارًا من فبراير 2025، ستجمد البنوك أيضًا تحويلات الروبل الرقمي إذا اشتبهت في الاحتيال. ومن المقرر أن يبدأ طرح الروبل الرقمي للتداول في الأول من يوليو من العام المقبل. هدد رئيس بنك روسيا، إلفيرا نابيولينا، بفرض غرامات على مؤسسات الائتمان التي لا توفر للعملاء إمكانية الوصول إلى المعاملات معها في الوقت المحدد.
اقرأ المزيد في مقالة كوميرسانت..
