Liputan6.com، جاكرتا – قامت مديرية الجرائم الخاصة (DitTipideksus) Bareskrim Polri بتعيين PT AJP كمدير لفندق Aruss Semarang باعتباره مشتبهًا به في قضية جريمة غسيل الأموال (TPPU) المتعلقة بالمقامرة. متصل.
قال مدير الجرائم الاقتصادية الخاصة (Dirtipideksus) في باريسكريم بوليري، العميد هلفي أسيجاف، إن فندق Aruss Semarang لا يزال يعمل على الرغم من تسمية مديره كمشتبه به.
وقال هلفي السقاف للصحفيين خلال مؤتمر صحفي في مبنى التحقيقات الجنائية للشرطة جنوب جاكرتا، الخميس (16/1/2025)، إن “الفندق المؤقت لا يزال يعمل”.
وأوضح هلفي أن مفوض PT AJP بالأحرف الأولى FH، والذي تم تسميته أيضًا كمشتبه به في المقامرة عبر الإنترنت TPPU، قام عمدًا بإجراء معاملات مع الشركة التي يقودها. يتم ذلك لإخفاء أموال القمار متصل (الجودول) ناتج عن المواقع الثلاثة التي يديرها، وهي دافابيت، وأجين 138، وجودي بولا.
وأوضح أن “هذا يهدف إلى إخفاء أصل الأموال التي تلقتها شركة PT AJP، بحيث تتم إدارتها من قبل شركة PT AJP، ويتم بناء الفندق. وبعد ذلك، تتمتع FH أيضًا بنتائج عمليات الفندق”.
وقال إن FH كانت تدير شركة PT AJP التي تعمل في قطاع العقارات منذ عام 2007. ومع ذلك، في عام 2019، بدأ في الانخراط في الجودول وتنفيذ TPPU من خلال بناء الفندق.
في هذه الحالة، يخضع PT AJP للمادة 6 بالتزامن مع المادة 69 من القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن منع جريمة غسل الأموال والقضاء عليها و/أو المادة 27 الفقرة (2) من القانون رقم 1 لسنة 2024 بشأن الجريمة الثانية. تعديل القانون رقم 11 لسنة 2008 بشأن المعلومات والمعاملات الإلكترونية و/أو المادة 303 من القانون الجنائي كشركة مع التهديد بعقوبة جنائية بحد أقصى 100 مليار روبية إندونيسية.
