إدارة شرطة إسطنبول في فرق فرع الجرائم المعادية للماليين وماساك ، مكتب المدعي العام الرئيسي في اسطنبول في نطاق التحقيق الذي تم إجراؤه ، الأموال التي تم الحصول عليها من جرائم مختلفة في المدينة ، وعمل تحديد معاملات المشتبه بهم شاشات الشركات.
في الدراسات ، فإن المشتبه بهم في Grand Bazaar و 8 الآباء الذين يعملون في مجالات تداول البورصة التي تم إنشاؤها بموجب 93 شركات خصيص ، وخاصة من قبل المنظمات الإجرامية عن طريق الاحتيال المؤهل وإجراءات المقامرة الافتراضية التي تم الحصول عليها من النظام المصرفي الجنائي ، والخدمات المصرفية القانونية تم تحديد النظام والأموال السوداء.
9 مليار ليرة أموال غير قانونية
وبهذه الطريقة ، وجد أن المشتبه بهم لديهم 9 مليارات جنيه تداول أموال غير قانوني. ضمن نطاق التحقيق ، تم تحديد نائب رئيس فريق Grand Bazaar Faik Özbey.
37 شخصًا في الحجز
في أعقاب الدراسات ، تم احتجاز 37 شخصًا في العملية التي تم تنظيمها في 12 مقاطعة مقرها في إسطنبول ، بما في ذلك نائب رئيس مجلس إدارة Grand Bazaar ، Faik Özbey.
تم نقل المشتبه بهم إلى بر الأمان لإجراءاتهم.
