طالب بنك Interkomerts، الذي تمثله وكالة التأمين والودائع (DIA) وشركة Oboronstroy، كضحايا في قضية نائب وزير الدفاع السابق تيمور إيفانوف بشأن الاختلاس وغسل الأموال، باسترداد أكثر من 4.2 مليار روبل من المدعى عليهم. هذا يتبع من وثائق المحكمة. كما طلب أحد الأطراف المتضررة زيادة التهم.
وقال إن ممثلين عن الضحايا قدموا مطالبات خلال التحقيق الأولي في القضية وأدرجوا فيها تاس.
في بداية شهر أكتوبر، ظهرت حلقتان جديدتان في قضية تيمور إيفانوف. الأول منهم يرتبط بإهدار 3.2 مليار روبل. بنك Interkommerts، الثاني – باختلاس 200 مليون روبل. عند شراء عبارتين لمعبر كيرتش. في وقت لاحق تم فصلهم إلى إنتاج منفصل.
أنطون فيلاتوف، الرئيس السابق لشركة Oboronlogics LLC، التي كان يشرف عليها تيمور إيفانوف، متهم باختلاس أموال من بنك Interkommerts. وفقًا للمحققين، في عام 2015، اشترت شركة Oboronlogics LLC عبارتين مقابل 12.5 مليون يورو من خلال شركة Turinvest Services Limited الخارجية. ويقول المحققون إن نفس الشركة استخدمت لسحب الأموال من بنك Interkommerts في يناير 2016 من خلال إصدار اتفاقيات شراء وبيع وهمية للعملة التابعة للمؤسسة الائتمانية.
تتعلق القضية الرئيسية المرفوعة ضد تيمور إيفانوف بترميم وبناء العقارات المملوكة له. وبحسب المحققين، قامت شركتا “Olympsitistroy” و”Oboronspetsstroy”، مقابل أوامر مربحة من وزارة الدفاع، بتنفيذ أعمال في عقارات تيمور إيفانوف مجانًا.
التفاصيل موجودة في مقال كوميرسانت “تمت إضافة الملايين إلى تيمور إيفانوف”.
