اكتشف قضاة مكتبي باليرمو وميلانو التابعين لمكتب المدعي العام الأوروبي منظمة إجرامية لها صلات بالمافيا وكامورا، والتي يُزعم أنها نفذت تهربًا من ضريبة القيمة المضافة بقيمة مئات الملايين من اليورو. تم تنفيذ 47 إجراء احترازيًا شخصيًا وحجز أصول وأشياء ثمينة وأموال بقيمة 520 مليونًا. إعادة بناء الفواتير الكاذبة بمبلغ 1.3 مليار يورو. تم الطعن في جرائم الارتباط الإجرامي التي تهدف إلى الاحتيال الضريبي والتي تفاقمت بسبب طريقة المافيا. كما يتهم القضاة المشتبه بهم، لأسباب مختلفة، بغسل الأموال. أصدر قاضي التحقيق في ميلانو، بناء على طلب مكتب المدعي العام الأوروبي (إيبو)، 34 إجراء احترازيا في السجن، و9 إقامة جبرية، و4 إجراءات اعتراضية.
موضوع التحقيق هو التهرب الكبير من ضريبة القيمة المضافة داخل المجتمع في تجارة منتجات تكنولوجيا المعلومات وغسل الأرباح غير المشروعة التي تم الحصول عليها. ومن بين المستفيدين من الإجراءات التقييدية أيضًا 7 أشخاص صدرت بحقهم مذكرة اعتقال أوروبية. كما أمر قاضي التحقيق بالحجز التحفظي، بما يعادل أيضا، على ما يزيد على 520 مليون أورو، أي ما يعادل القيمة الإجمالية للاحتيال، أي ما يعادل ضريبة القيمة المضافة المتهرب منها، والحجز التحفظي، بتهمة تبييض الأموال، على ممتلكات مختلفة من بينها بعض المنتجعات التي تبلغ قيمتها. إجمالي أكثر من 10 مليون يورو في تشفالو (بنسلفانيا). كما تم الاستيلاء على ممتلكات بعض الشركات في شيافاري (جي)، بيلانو (إل سي)، نولي (سيفرت)، سينيسيلو بالسامو (مي)، وميلانو وتشفالو (بنسلفانيا). قادة العصابة وكامورا، يستثمرون أرباحهم في قطاع الاحتيال على ضريبة القيمة المضافة، ويستخدمون أسلوب المافيا لحل النزاعات الناشئة داخل الارتباط بين دعاة المنظمات الإجرامية المختلفة.
الاستنساخ محفوظة © حقوق الطبع والنشر لوكالة أنسا
