مكتب المدعين العامين العامين في اسطنبول بشأن مزاعم الأموال التي تغسلها شركات بارافان في التحقيق ، ومجلس مديرية فرع جرائم شرطة اسطنبول ومجلس التحقيق في الجرائم المالية (MASAK) من قبل “جريمة أصول أصول الأصول من” عقدت قيم الأصول “الجريمة على جريمة عملية متعددة الأوجه.
في البازار التاريخي الكبير في منطقة فاتح في إسطنبول ، تم إجراء حركة المال السوداء مع 93 نصًا تم تأسيسها من خلال 8 شركات رئيسية تعمل تحت نفس السقف في مجالات الألغام القيمة ومناطق التداول الأجنبية وتم التركيز على 9 مليارات جنيه من التركيز تم الكشف.
استولى على حوالي 125 مليون جنيه من المركبات ، تم عرض حرم شرطة إسطنبول فاتان.
في إطار التحقيق في إطار العملية التي تم تنظيمها في 12 مقاطعة في اسطنبول ، تم اعتقال 37 مشتبه بهم ، بمن فيهم نائب رئيس مجلس إدارة Grand Bazaar Faik özbey.
ارتفع عدد الاحتجاز إلى 40
بينما استمرت استجواب المشتبه بهم في السلامة ، تم اعتقال 3 من المشتبه بهم واحتجازهم.
واصل ما مجموعه 40 شخصًا إجراءات التعبير ، والقيمة الحالية التي تبلغ حوالي 125 مليون جنيه في نطاق التحقيق في 10 مركبة رفاهية ، و 4 مركبات مدرعة و 6 حقول ، و 2 أرض ، ومتجر واحد ، و 8 شقق.
تم عرض ما مجموعه 30 مركبة في السلامة
تم عرض المركبات المضبوطة في أمان. وفي الوقت نفسه ، تم البحث في سيرهان مارك كوهين ، أحد أسماء الشبكة الرئيسية ، في كل مكان باعتباره هاربًا.
كان من المفهوم أن المشتبه بهم ، الذين تم تحديدهم من قبل المنظمات الإجرامية من الاحتيال المؤهل ومعاملات المقامرة الافتراضية في النظام المصرفي القانوني ، تم العثور عليهم على الأموال غير القانونية البالغة 9 مليارات جنيه.
تمشيا مع التحقيق ، تم مصادرة أصول المشتبه بهم ، بما في ذلك نائب رئيس مجلس إدارة Grand Bazaar Faik Özbey ، في حين أن سيرهان مارك كوهين ، الذي زُعم أنه عضو في عائلة كوهين ، لم يستطع ، يمكن العثور عليها في غارة الشرطة أمس وما زالت مطلوبة.
يُعتقد أن التحقيق هو الأسماء الرئيسية وأن عمل أموال التشفير مهتم بعمل التقاط كوهين.
