جاكرتا –
قام Bareskrim Polri بتسمية FH وشركة PT AJP كمشتبه بهم في جريمة غسيل الأموال (TPPU). القمار على الإنترنت مع مصادرة الأدلة من فندق في منطقة سيمارانج، جاوة الوسطى. وأوضحت الشرطة أن المشتبه به ف.ح لم يتم اعتقاله لأنه أصيب بجلطة دماغية ويتلقى العلاج في المستشفى.
وقال مدير الشؤون الاقتصادية والخاصة: “فيما يتعلق بالمشتبه فيه، قدم المستشار القانوني، أمس، خطاب رعاية يفيد بأن الشخص المعني (ف.ح) يتلقى العلاج في المستشفى بسبب إصابته بجلطة دماغية، لذلك لا يمكن تقديمه هنا”. الجرائم (Dirtipideksus) باريسكريم بوليري، العميد هلفي أسيجاف في مؤتمر صحفي بمقر الشرطة الوطنية، جنوب جاكرتا، الخميس (16/1/2025).
وشدد العميد الحلفي على عدم تعطيل عملية الملاحقة رغم أن المشتبه به كان مريضا. وأوضح أيضًا أنه وفقًا للقانون، لا يلزم احتجاز المشتبه بهم.
إعلان
قم بالتمرير للمتابعة مع المحتوى
“ومع ذلك، فإن العملية لا تزال مستمرة. لا توجد مشاكل. ولا تتعارض مع عملية التحقيق لأنه وفقا لقانون الإجراءات الجنائية، فإن الاحتجاز ليس إلزاميا. ويمكن تنفيذ الاحتجاز إذا كان هناك شك في أن اختفاء الأدلة يزيد من تعقيد الأمر. وأوضح حلفي أن عملية التحقيق أو الهروب الآن هو أمرنا.
تم تسمية FH وشركة PT AJP كمشتبه بهم في TPPU بناءً على دليلين كافيين. بالنسبة لشركة PT AJP، ثبت أنها قامت بجمع أموال المقامرة عبر الإنترنت الخاصة بشركة FH لبناء فندق Aruss. وفي الوقت نفسه، المشتبه به FH هو أحد مديري فندق Aruss الذي بناه PT AJP.
إعلان
وقال “فيما يتعلق بطريقة العمل التي نفذها هذين المشتبه بهما، احتجزت الشركة أموالا من حساب FH الذي تم استخدامه لبناء فندق Aruss في سيمارانج وأدارت الفندق نفسه وأعادت العائدات إلى PT AJP”. هلفي.
وقالت الشرطة في وقت سابق إن ف.ه. هو مفوض الشركة المشتبه بها PT AJP.
وقال مدير الجرائم الاقتصادية والخاصة (Dirtipideksus) بوحدة التحقيقات الجنائية بالشرطة الوطنية، العميد هلفي أسيجاف، في مؤتمر صحفي في مقر الشرطة، جنوب جاكرتا، الخميس (16/16) “إن FH نفسه موجود في PT AJP كمفوض”. /2025).
وأوضح هلفي أن FH استخدمت PT AJP باعتبارها الشركة التي قامت ببناء فندق Aruss كمكان لغسل الأموال من المقامرة عبر الإنترنت. في بناء فندق Aruss، استخدم FH أيضًا خمسة حسابات لم تكن باسمه لتحويل الأموال اللازمة لبناء الفندق إلى PT AJP.
وأوضح حلفي: “أما بالنسبة لمصدر الحسابات التي تذهب إلى PT AJP، بصرف النظر عن FH، فهي أيضًا من حسابات القابضة، وهناك العديد من المعاملات التي تأتي مباشرة من حسابات القابضة. هناك خمسة حسابات قابضة أخبرناكم عنها بالأمس”. .
وفي الوقت نفسه، تذهب أرباح تشغيل الفندق أيضًا إلى حساب FH. وأوضح هلفي أن شركة PT AJP تعمل منذ عام 2007 مع نشاطها الرئيسي في قطاع العقارات الذي يأتي رأس مال البناء من أموال FH.
وأوضح حلفي: “بعد ذلك، استمتعت FH أيضًا بنتائج عمليات الفندق. تأسست شركة PT AJP في عام 2007. وعملها الرئيسي هو العقارات، وخاصة إدارة الأموال التي تتلقاها FH”.
(معرف/معرف)
