تحقق الشرطة القضائية (PJ) في عملية احتيال تبلغ حوالي سبعة ملايين يورو تورط فيها 17 شركة في منطقة Mafra. في القضية مخطط كان سيقوم بإنشاء شركات التنظيف واكتسابها ، ومن ثم لا تدفع العمال أو الموردين أو الضمان الاجتماعي أو حتى سلطة الضرائب.
بعد الاستيلاء على إيرادات الشركات ، استقال المشتبه بهم من إدارتهم وجعلوا المحاسبة وغيرها من الوثائق ذات الصلة تختفي ، ونقلها إلى اسم شخص ثالث غير قابل للرقابة ، وبالتالي تفادى أي مسؤولية.
لما تعلمه الجمهور ، اكتسبت هذه الشركات حتى المسابقات لتوفير خدمات التنظيف للمؤسسات الحكومية.
في بيان ، أعلنت PJ أن الوحدة الوطنية يوم الاثنين لمكافحة الفساد قد نفذت “خمسة أوامر تفتيش وثلاثة وطن واثنين من غيرها ، والتي تهدف إلى جمع الأدلة المتعلقة باشتبكات ممارسة جرائم الإعسار المتعمدة والاحتيال المؤهل”.
وفقًا لـ PJ ، “بالإضافة إلى الأدلة الوثائقية التي تم الاستيلاء عليها في عملية الشرطة ، تم القبض على رجل لحيازته سلاح محظور ، واثنان من المدعى عليهم واستولوا على 19 مركبة عالية النطاق ، بقيمة أكثر من مليوني يورو ، 114 ساعة ، تم تقييمها في أكثر من 200 ألف يورو ، وأكثر من 70 ألف يورو نقدا ، والتي افترضت نتاج الجرائم في التحقيق.
تم تنفيذ عملية PJ ، باسم “Fascina” ، في سياق تحقيق من إخراج وزارة الأبحاث والعمل الجنائي لشبونة (DAIP) ، وحضره أكثر من 30 من المفتشين وخبراء في التكنولوجيا وحدة الخبرة والمعلوماتية ومديرية خدمات الإدارة المالية والتراث في PJ.
ويؤكد PJ أن المشتبه به الرئيسي في الممارسات الجنائية قد تم القبض عليه وأن التحقيقات تستمر. يعلم الجمهور أن هذا المشتبه به تم القبض عليه قبل شهر تقريبًا لتقديم عقوبة مماثلة باعتبارها مجرمًا متكررًا بالفعل في هذا النوع من الجرائم ، حيث تم القبض عليه حوالي ثماني سنوات أيضًا بسبب عملية الاحتيال المؤهلة.
