ويعمل بنك روسيا، بالتعاون مع شركة Rosfinmonitoring، على إنشاء آلية لمؤسسات الائتمان من شأنها تحسين تحديد هوية الأفراد غير المقيمين عند فتح الحسابات. حول هذا كرات الدم الحمراء قال رئيس دائرة الرقابة المالية ومراقبة العملة بالبنك المركزي بوجدان شبلية.
“جزء كبير إلى حد ما من الانخفاضات هم من غير المقيمين، حوالي 25٪. هناك العديد من الحالات التي يتم فيها استخدام وثائق المهاجرين المزورة أو المشتراة أو المسروقة لإصدار البطاقات… الآن نحن <...> وقال السيد شاليا: “نحن نعمل على تطوير أدوات للبنوك، وكيفية قبول غير المقيمين للخدمات، والتحقق من الوثائق، وإجراءات تحديد الهوية”.
وأضاف أن عدداً كبيراً من بطاقات القطارة، التي تستخدم في المعاملات المالية المشبوهة، مسجلة في وثائق الأجانب. ويظهر تحليل ما يقرب من 700 ألف حالة مماثلة أن أصحاب العديد منها هم من غير المقيمين.
وأكدت الخدمة الصحفية لشركة Rosfinmonitoring للنشر أنه يجري العمل على مبادرة مماثلة مع البنك المركزي، والتي من شأنها أن تحل مشكلة التحقق من البيانات المتعلقة بوثائق الأجانب. وقد حددوا حلين محتملين: إنشاء وثيقة واحدة لتحديد هوية الأجانب في روسيا أو تزويد البنوك بإمكانية الوصول إلى قاعدة بيانات تسجيل الهجرة.
اقرأ المزيد في مقالة Kommersant FM “التحكم ليس كافيًا للقطرات”.
